2026. 03. 06. 15:17
Mit lehet tudni a pénzmosásgyanúba keveredett ukrán bankról és a készpénzszállítások szabályairól?
Ha volt hivatalos papír, engedély a pénzszállítmányról, akkor nem jogos a magyar hatóság foglalása, ha viszont nem volt szabályos dokumentum, vagy nem egyezett a bejelentett érték, akkor intézkedni kell, és persze kideríteni, hogy van-e köze pénzmosáshoz vagy terrorizmus finanszírozásához – mondta lapunknak egy névtelenséget kérő vállalkozó, aki ukrán partnerekkel is üzletel.
Legalábbis ez következik a nemzetközi készpénzszállítás uniós szabályozásából, amelynek elsődleges célja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása. Az Európai Unió egységes szabályozást alkalmaz a határokon átlépő készpénz esetében: eszerint nem tilos a szállítás, de azt be kell jelenteni.
A készpénz fizikai mozgatásánál a főszabály az,
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.ElőfizetekMár csatlakoztál hozzánk?
Lépj be a folytatáshoz!
Szakértők: könnyen a visszájára fordulhat a Fidesz ukránokkal való riogatása Búcsúzik a parlamenttől 16 év után, nem lesz országos listája a Jobbiknak Molnár Áron válaszolt Szentkirályi Alexandra róla szóló posztjára: „Nekem, veled ellentétben, nem fizetnek. Én szívből csinálom” Több mint egy évtized után először jelent meg nyilvánosan együtt Ryan Gosling és Eva Mendes – galéria
