2026. 05. 04. 07:00
Magyar Péter leendő miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy tudomása szerint a kormányváltás miatt számos NER-es vállalkozó próbálja külföldre menekíteni a pénzét, illetve hogy a NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást függesztett fel a bankok jelzései alapján, pénzmosás gyanújával. Utánajártunk, mi számít gyanús tevékenységnek, és adatokat kaptunk arról, hogy a választás óta hogyan alakult a banki pénzmosási bejelentések száma.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábban lapunknak küldött statisztikái szerint az elmúlt években egyre több pénzmosásgyanús ügyet jelentettek be, és ezek nyomán a felfüggesztett tranzakciók száma is nőtt: 2022-ben még 1063 felfüggesztést rendeltek el, tavaly viszont már 3185 ilyen vizsgálat zajlott. Az országgyűlési választás utáni időszakban lezajlott intézkedésekről a napokban kaptunk információt, e szerint
- 2026. január 1-je és április 12-e között 5876,
- 2026. április 13-ától 26-áig pedig 804 bejelentés
érkezett a bankoktól a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájához (NAV PEI).
A törvény alapján a bankok ezeket az ügyleteket felfüggeszthetik, ami alapvetően négy munkanapig tart, és további három munkanappal meghosszabbítható. Amennyiben a NAV PEI operatív elemzése gyanúsnak ítéli az ügyletet, „jelzést” küldenek a nyomozó hatóságnak, amely büntetőeljárás alapján biztosíthatja – zár alá veheti vagy lefoglalhatja – a vagyont. Ez a jelzés úgynevezett információtovábbítás, amellyel a NAV jogilag eljárást kezdeményez a címzett hatóságoknál, illetve a már folyamatban lévő eljáráshoz információkat küld.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
A NAV válaszából megtudtuk, hogy
- az idén április 26-ig a bejelentésre kötelezett összes szolgáltató (nemcsak a bankok, hanem a pénzváltók, székhelyszolgáltatók, könyvelők stb.) 7719 esetben tett bejelentést.
- A NAV PEI az érintett ügyek több mint 40 százalékában tett jelzést az illetékes, bűnügyekben eljáró hatóságnak – április 26-ig összesen 3 446 bejelentés adatait továbbította.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.ElőfizetekMár csatlakoztál hozzánk?
Lépj be a folytatáshoz!
Olyan videókért fizetett egy nő, amiben kismajmokat kínoznak Kutatás: Soha nem volt még ilyen népszerűtlen Trump az USA-ban Véletlenül egy világháborús lőszer fölött raktak tábortüzet, öt kamaszt vittek kórházba „Ez az óra rémisztő” – mondta a diákoknak a tanárnő, aki gint ivott egy vizespalackból, majd a vécében hányt
